永續報告書

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2018

永續發展委員會

本公司為實踐企業社會責任，並促進經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，於2023.08.10經第9屆第15次董事會決議通過設置永續發展委員會，本委員會隸屬於董事會，掌理事項如下：

  • 協助將誠信經營及企業永續發展價值融入公司經營策略。
  • 配合法令制定誠信經營及落實企業永續發展之相關措施。
  • 監督並落實公司誠信經營及企業永續發展政策之執行，並檢討其成效。
  • 其他有關誠信經營及企業永續發展政策之制定與監督執行事項。

本公司永續發展治理架構圖如下:

第一屆永續發展委員會執行情形

本公司永續發展委員會成員任期同本屆董事會（2021.07.20～2024.07.19），本委員會除經董事會通過之五名委員外，轄下另設置永續長一名及「環境保護小組」、「社會責任小組」、「公司治理小組」，本屆召開2次會議。

職稱 姓名 主要專長 出席次數
獨立董事
（委員會召集人）		 王文祝 公司治理、醫藥生技、審計 2次
獨立董事 邱俊榮 國際貿易、產業經濟學、財務金融 2次
獨立董事 楊世傑 證券金融 2次
董事 吳峻毅 公司治理、審計 2次
董事 楊瀅臻 生命科學研究、生物技術、醫學科學研究 2次

永續發展委員會各次會議日期、性質與溝通主題內容及執行結果：

董事會 日期 重要決議事項 永續發展委員建議及執行結果
第1屆第1次永續發展委員會 2023.11.09
  • 通過選任永續發展委員會召集人暨會議主席案。
  • 通過選任永續發展委員會總幹事案。
 委員無其他意見。
第1屆第2次永續發展委員會 2024.03.12
  • 報告本年度之永續活動相關規畫。
 委員建議： 報告書儘量以量化呈現，如：節能、減量措施之前後對比，以利成果展現。

第二屆永續發展委員會委員名單

第二屆委員名單於2024.06.27經第10屆第1次董事會決議通過

獨立董事

王文祝

學歷與現職
  • 國立台灣大學藥學系學士
  • 健瑞醫藥生技(股)公司監察人
  • 三才有限公司董事長
  • 旭泓生技股份有限公司監察人
獨立董事

楊世傑

學歷與現職
  • 中國文化大學經濟系碩士
  • 三顧股份有限公司獨立董事
獨立董事

林財福

學歷與現職
  • 美國明尼蘇達州聖湯瑪斯大學國際管理碩士
  • 三顧股份有限公司獨立董事
董事

楊瀅臻

學歷與現職
  • 國防大學國防醫學院生命科學研究所博士
  • 本公司生醫事業群執行長
  • 國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
  • 臺北醫學大學醫學科學研究所兼任教授
  • 台灣動作科技學會監事
董事

吳峻毅

學歷與現職
  • York university
  • 俊貿國際股份有限公司董事長
  • 瀚星百貨股份有限公司董事長
  • 樂迦再生科技股份有限公司董事

第二屆永續發展委員會執行情形

本公司永續發展委員會成員任期同本屆董事會（2024.06.27～2027.06.26），本委員會除經董事會通過之五名委員外，轄下另設置總幹事一名及「環境保護小組」、「社會責任小組」、「公司治理小組」，本屆召開3次會議。

職稱 姓名 主要專長 出席次數
獨立董事
（委員會召集人）		 楊世傑 證券金融 3次
獨立董事 王文祝 公司治理、醫藥生技、審計 3次
獨立董事 林財福 會計、證券金融 3次
董事 吳峻毅 公司治理、審計 3次
董事 楊瀅臻 生命科學研究、生物技術、醫學科學研究 3次

永續發展委員會各次會議日期、性質與溝通主題內容及執行結果：

董事會 日期 重要決議事項 永續發展委員建議及執行結果
第2屆第1次永續發展委員會 2024.08.13
  • 通過選任永續發展委員會召集人暨會議主席案。
  • 通過2023年度（2024年編製）永續報告書案。
 委員無其他意見。
第2屆第2次永續發展委員會 2024.11.12
  • 通過增訂《永續資訊管理作業規範》案。
 委員無其他意見。
第2屆第3次永續發展委員會 2024.12.27
  • 2024年永續報告書之「永續重大主題」案。
 委員無其他意見。