永續報告書
永續發展委員會
本公司為實踐企業社會責任,並促進經濟、環境及社會之進步,以達永續發展之目標,於2023.08.10經第9屆第15次董事會決議通過設置永續發展委員會,本委員會隸屬於董事會,掌理事項如下:
- 協助將誠信經營及企業永續發展價值融入公司經營策略。
- 配合法令制定誠信經營及落實企業永續發展之相關措施。
- 監督並落實公司誠信經營及企業永續發展政策之執行,並檢討其成效。
- 其他有關誠信經營及企業永續發展政策之制定與監督執行事項。
本公司永續發展治理架構圖如下:
第一屆永續發展委員會執行情形
本公司永續發展委員會成員任期同本屆董事會(2021.07.20~2024.07.19),本委員會除經董事會通過之五名委員外,轄下另設置總幹事一名及「環境保護小組」、「社會責任小組」、「公司治理小組」,於2023年度共召開1次會議,本次會議主要推舉召集人及總幹事。
職稱 | 姓名 | 主要專長 | 2023年出席次數 |
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獨立董事 (委員會召集人) |
王文祝 | 公司治理、醫藥生技、審計 | 1次 |
獨立董事 | 邱俊榮 | 國際貿易、產業經濟學、財務金融 | 1次 |
獨立董事 | 楊世傑 | 證券金融 | 1次 |
董事 | 吳峻毅 | 公司治理、審計 | 1次 |
董事 | 楊瀅臻 | 生命科學研究、生物技術、醫學科學研究 | 1次 |
總幹事:文懿,於2023.11.09經第9屆第17次董事會決議通過。
ESG小組成員:
- 公司治理:謝秀敏(組長)、卓孟慶、林可迎
- 社會責任:周慧菁(組長)、陳力維、陳琪蓁
- 環境保護:張家瑋(組長)、潘瑩晰、石哲維