薪資報酬委員會主要運作

委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。


委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:

一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形,並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定。


前項所稱之薪資報酬,包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施;其範疇應與公開發行本公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

董事會討論委員會之建議時,應綜合考量薪資報酬之數額、支付方式及公司未來風險等事項。

根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據三顧公司薪酬委員會組織章程,本委員會成員由董事會決議委任之,其人數不得少於三人,至少應有獨立董事一人參與。目前三顧公司薪酬委員會由三位獨立董事組成。

薪酬委員會依其組織章程規定,有權聘請獨立顧問協助其評估經理人之薪酬。

薪酬委員會至少每年召開二次常會,但有緊急情事者,不在此限。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

薪酬委員會成員

獨立董事

王文祝

主要經歷
  • 柏俊生醫股份有限公司 總經理
  • 先進國際生技股份有限公司 總經理
  • 瑞安大藥廠業務暨行銷處 處長
  • 費森尤斯卡比股份有限公司 總經理
  • 人人製藥股份有限公司 顧問
  • 台灣孟山都股份有限公司 西藥部 總經理
  • 台灣葛蘭素威康股份有限公司 部門總經理
  • 裕利股份有限公司業務暨行銷部 經理
  • 美占史克股份有限公司 產品/業務 經理
  • 百齡佳英格翰股份有限公司 業務主任
目前專任職務
  • 健瑞醫藥生技(股)公司 監察人
  • 三才有限公司 董事長
  • 旭泓生技股份有限公司 監察人
獨立董事

楊世傑

主要經歷
  • 臺灣證券交易所股份有限公司 秘書部協理
  • 私立輔仁大學夜間部 講師
  • 私立中國文化大學夜間部經學系 兼任講師
  • 私立輔仁大學 審查合格講師
目前專任職務
  • 凱衛資訊股份有限公司 獨立董事
獨立董事

邱俊榮

主要經歷
  • 國立中央大學經濟學系 系主任
  • 國立中央大學管理學院 副院長
  • 德明財經科技大學 財金學院院長、校長
  • 淡江大學產業經濟學系 副教授、教授、系主任
  • 台灣經濟研究院 副院長
  • 青平台基金會 董事長
  • 臺灣金控股份有限公司 獨立董事
  • 國家發展委員會 副主任委員
  • 行政院國安基金 委員
目前專任職務
  • 國立中央大學經濟學系 教授