審計委員會主要運作

審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、稽核及會計政策與程序、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書或保證、募集或發行有價證券、法規遵循、經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突、員工申訴報告、舞弊調查報告、公司風險管理、簽證會計師之委任、解任或報酬;財務、會計或內部稽核主管之任免,以及其他公司或主管機關規定之重大事項等。


根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。三顧公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會於109年起,每年自我評估其績效及討論未來需特別關注之議題。


審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定,有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊。但討論及表決時應離席,以協助其執行職務。


審計委員會至少每季召開一次常會,並得視需要隨時召開會議。有關本委員會會議召開情形及每位委員出席率,請參考本公司各年度年報。

審計委員會成員

獨立董事

王文祝

主要經歷
  • 柏俊生醫股份有限公司 總經理
  • 先進國際生技股份有限公司 總經理
  • 瑞安大藥廠業務暨行銷處 處長
  • 費森尤斯卡比股份有限公司 總經理
  • 人人製藥股份有限公司 顧問
  • 台灣孟山都股份有限公司 西藥部 總經理
  • 台灣葛蘭素威康股份有限公司 部門總經理
  • 裕利股份有限公司業務暨行銷部 經理
  • 美占史克股份有限公司 產品/業務 經理
  • 百齡佳英格翰股份有限公司 業務主任
目前專任職務
  • 健瑞醫藥生技(股)公司 監察人
  • 三才有限公司 董事長
  • 旭泓生技股份有限公司 監察人
獨立董事

楊世傑

主要經歷
  • 臺灣證券交易所股份有限公司 秘書部協理
  • 私立輔仁大學夜間部 講師
  • 私立中國文化大學夜間部經學系 兼任講師
  • 私立輔仁大學 審查合格講師
目前專任職務
  • 凱衛資訊股份有限公司 獨立董事
獨立董事

邱俊榮

主要經歷
  • 國立中央大學經濟學系 系主任
  • 國立中央大學管理學院 副院長
  • 德明財經科技大學 財金學院院長、校長
  • 淡江大學產業經濟學系 副教授、教授、系主任
  • 台灣經濟研究院 副院長
  • 青平台基金會 董事長
  • 臺灣金控股份有限公司 獨立董事
  • 國家發展委員會 副主任委員
  • 行政院國安基金 委員
目前專任職務
  • 國立中央大學經濟學系 教授